Nghị quyết hội đồng quản trị - "Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2007-2011"

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2007 ngày 08/05/2007

- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2007 ngày 04/05/2007

Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ hiện nay
1	Ông Đoàn Tấn Nghiệp	Chủ tịch	Phó Tổng GĐ Công ty Dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm VN (Vocarimex)
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành viên	Kế toán trưởng Cty Vocarimex
3	Ông Đinh Quốc Hưng	Thành viên	Trưởng phòng kinh doanh XNK Cty Vocarimex
4	Ông Vũ Hữu Điền	Thành viên	Giám đốc nghiệp vụ VPĐD Dragon Capital
5	Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên	Tổng giám đốc quỹ đầu tư JACCAR

Điều 2: Bầu Ban kiểm soát

Stt	Họ tên	Chức vụ trong BKS	Chức vụ hiện nay
1	Ông Văn Tích Vĩnh	Trưởng Ban	Phó trưởng phòng kế toán tài chính Cty Vocarimex
2	Ông Nguyễn Đức thuyết	Thành viên	Cán bộ kế toán Cty Vocarimex
3	Bà Ngô Bạch Mai	Thành viên	Trưởng phòng mua hàng Cty CP Dầu TV Tường An

Điều 3: Ông Đoàn Tấn Nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện pháp luật của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Huỳnh Tuân Phương Mai giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 3 năm (2007 - 2009).

Điều 5: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Giám đốc các ban nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.