Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Dầu Tường An 2007
|
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ------------------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------- Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2007 |
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
Căn cứ vào:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/9/2004;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 24/4/2007.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An được tổ chức tại khách sạn Majestic Sài Gòn, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh ngày 24/4/2007 với 113 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 16.500.230 cổ phần, chiếm 86,93% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, Đại hội quyết nghị những nội dung sau đây:
Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư, Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán năm 2006:
- Doanh thu: 1,516,516,302,466 đồng.
- Lợi nhuận: 45,692,885,441 đồng.
- Giá trị đầu tư đã giải ngân: Dự án đầu tư mới Nhà máy Dầy Phú Mỹ và di dời nhà máy Dầu Tường An là 45.213 triệu đồng, Dự án đầu tư dây chuyền tách phân đoạn dầu cọ công suất 400 tấn/ngày là 2.970 triệu đồng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,11 %
Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh (bao gồm Tổng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức), đầu tư năm 2007:
Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
- Doanh thu: 1.542,654 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 49,613 tỷ đồng
- Cổ tức 15%
Đầu tư XDCB:
- Dự án đầu tư mới Nhà máy dầu Phú Mỹ và di dời Nhà máy dầu Tường An sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng quý III năm 2007 (không kể phần di dời). Giá trị giải ngân trong năm 2007 dự kiến là 126.719 triệu đồng.
- Dự án đầu tư dây chuyền thiết bị tách phân đoạn dầu cọ công suất 400 tấn/ngày sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2007. Giá trị giải ngân trong năm 2007 dự kiến là 33.017 triệu đồng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,09 %
Điều 3: Biểu quyết thông qua phương án phân phối các quỹ và cổ tức năm 2006.
Lợi nhuận thực hiện 45.692.885.441 đ
Bổ sung quỹ đầu tư phát triển (do miễn thuế TNDN) 28%:12.794.007.923 đ
Trích quỹ đầu tư phát triển 10%: 3.289.887.752 đ
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%: 1.644.943.876 đ
Trích quỹ dự phòng tài chính 5%: 1.644.943.876 đ
Chi trả cổ tức 12% : 2.776.240.000 đ
Tổng cộng 42.150.023.427 đ
Lợi nhuận còn lại sau phân phối 3.542.862.014 đ
Căn cứ vào Quy chế tài chính đề nghị khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).
Với phương án phân phối như trên:
- Số dư lợi nhuận chưa phân phối của quý IV năm 2004, năm 2005, năm 2006 chuyển sang năm 2007 là: 6.821.659.376 đồng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,10 %
Điều 4: Biểu quyết thông qua việc chi trả thù lao năm 2006 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2007.
Thù lao của HĐQT và BKS năm 2006.
Tổng mức thù lao của HĐQT: 240.000.000 đồng
Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng.
Phó chủ tịch : 4 triệu đồng/tháng.
Thành viên: 3 triệu đồng/tháng/người.
Thư ký: 2 triệu đồng/tháng.
Tổng mức thù lao của BKS: 84.000.000 đồng
Trong đó: Trưởng ban: 3 triệu đồng/tháng.
Thành viên: 2 triệu đồng/tháng/người.
Đề nghị phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2007.
Hội đồng quản trị. 360.000.000 đồng
Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng.
Thành viên: 4 triệu đồng/tháng/người.
Thư ký: 3 triệu đồng/tháng/người.
Trợ lý thư ký: 2 triệu đồng/tháng/người.
Ban kiểm soát 96.000.000 đồng
Trong đó: Trưởng ban: 4 triệu đồng/tháng.
Thành viên: 2 triệu đồng/tháng/người.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,10 %
Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007.
Đại hội thống nhất giao cho HĐQT chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007:
- Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn (A&C).
- Công ty dịch vụ tư vần tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) – Chi nhành TPHCM
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,11 %
Điều 6: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, theo Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. HĐQT trình dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung gồm XXI chương 56 điều, Đại hội thảo luận nhất trí giữ nguyên như dự thảo để biểu quyết. Riêng tại điểm d Khoản 1 Điều 1 cụm từ “Giám đốc bộ phận” Đại hội thống nhất thay bằng cụm từ của điều lệ mẫu là “các vị trí quản lý khác” và tại điểm f Khoản 4 Điều 25: “Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vuợt quá 500 triệu đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hằng năm” Đại hội thống nhất thay bằng “Các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm”
Đại hội biểu quyết Phần mở đầu, 56 Điều và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (nếu có).
Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thấp nhất ở Điều 2 đạt 77,95% và cao nhất ở các điều khác đạt 99,48%. Điều lệ Công ty được thông qua do được số cổ đông đại diện trên 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
Điều 7: Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2011.
Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Hùng Cường đạt tỷ lệ 98,75%
- Ông Vũ Hữu Điền đạt tỷ lệ 86,11%
- Ông Đinh Quốc Hưng đạt tỷ lệ 98,32%
- Bà Võ Thị Huyền Lan đạt tỷ lệ 106,80%
- Ông Đoàn tấn Nghiệp đạt tỷ lệ 104,52%
Ban kiểm soát:
- Bà Ngô Bạch Mai đạt tỷ lệ 138,14%
- Ông Nguyễn Đức Thuyết đạt tỷ lệ 79,48%
- Ông Văn Tích Vĩnh đạt tỷ lệ 79,46%
Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.
|
THƯ KÝ |
CHỦ TỌA |
|
Ngô Bạch Mai |
Đoàn Tấn Nghiệp |
|
Quách Đình Thanh |
Đinh Quốc Hưng |
|
|
Huỳnh Tuân Phương Mai |